هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
السلطات الهندية تمنع الملياردير شيتي من العودة للإمارات
منعت السلطات الهندية، الملياردير الهندي بي آر شيتي، صاحب أكبر قضية احتيال في تاريخ الإمارات، من مغادرة البلاد، في طريقه إلى الإمارات، صباح أمس السبت..
15-Nov-20 03:08 PM
أمريكا تصادر مليار دولار بسبب "نشاط سري" عبر الإنترنت
تلاحق السلطات الأمريكية، منذ الخميس، تحرك مليار دولار أمريكي بـ"سرية" عبر الإنترنت، في أنشطة غير قانونية، ما جعل الجهات المعنية بحالة استنفار كاملة لرصد ذلك.
06-Nov-20 07:14 AM
احتيال.. طبيب يشتري "مصباح علاء الدين" بربع مليون دولار
تعرض طبيب هندي للاحتيال بمبلغ بلغ نحو 300 ألف دولار، بعد أن اشترى "مصباح علاء الدين" السحري لتحقيق أمنياته..
02-Nov-20 11:16 AM
جريمة احتيال بالإمارات.. هذا ما فعله "المليونير الوهمي"
كشفت السلطات الإماراتية عن جريمة احتيال جديدة نفذها شخص انتحل شخصية رئيس تنفيذي لشركة طيران معروفة يملكها والده، ولديه طائره خاصة..
15-Oct-20 10:04 AM
أساليب احتيال مبتكرة لزيادة الربح.. اعرفها قبل أن تقع ضحية
ابتكر بائعو المنتجات عبر الإنترنت أساليب احتيال وطرقا غير مشروعة لخداع العملاء ودفعهم إلى تنفيذ عمليات الشراء "أون لاين"..
09-Sep-20 12:43 PM
هذه أبرز طرق الاحتيال على المستثمرين في الإمارات (فيديو)
كشف مستثمر أجنبي في الإمارات عن أبرز الثغرات التي يستغلها المحتالون للاستيلاء على أموال وممتلكات المستثمرين الأجانب في دبي وأبوظبي..
06-Sep-20 07:31 PM
بنك إماراتي يرفع دعوى ضد الملياردير الهندي الهارب "شيتي"
قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، التي تصدر بالنسخة الإنجليزية، إن محكمة دبي، أمرت بتجميد أموال الملياردير الهندي الهارب، بي آر شيتي، بعد دعاوى قضائية رفعها بنك "كريديت يوروب".
27-Jul-20 04:45 PM
غطرسة محتال إلكتروني على التواصل الاجتماعي توقع به (صور)
ألقت الشرطة في الإمارات، مؤخرا، القبض على الشاب النيجيري "أولاليكان جاكوب بونلي"، بتهمة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، بعد أن تمكن من جمع ثروة هائلة، لطالما تباهى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
10-Jul-20 09:54 AM
اعتقال تاجر أعمال فنية متهم بعملية خداع كسب منها الملايين
اعتقلت السلطات الأمريكية، تاجر الأعمال الفنية، أنيغو فيلبريك (33 عاما)، بتهم سرقة 20 مليون دولار من المهتمين بجمع الأعمال الفنية والتجار، بعد أن باعهم نفس العمل الفني لأكثر من مرة..
04-Jul-20 07:34 AM
صدمة جديدة لبنوك الإمارات بعد أكبر عملية احتيال تعرضت لها
تعرضت بنوك الإمارات لصدمة جديدة بعد أسابيع قليلة من تعرضها لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي"..
11-May-20 04:24 PM
هروب المدير المالي لشركة نفذت أكبر احتيال بالإمارات
كشفت صحيفة إماراتية، أن المدير المالي لشركة، "أن أم سي"، التي يملكها الملياردير الهندي الهارب، "آر بي شيتي"، صاحب أكبر فضيحة احتيال في الإمارات، فر هو الآخر، على متن طائرة إخلاء للرعايا الهنود.
11-May-20 03:32 PM
عملية احتيال مدوية بالمغرب.. باعت مساكن وهمية لمئات الضحايا
تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة لأكثر من ألف مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ البلاد، أثارت تساؤلات عديدة حول تواطؤات محتملة على مستويات مختلفة مع المتهم الرئيسي في القضية.
02-Apr-20 09:44 PM
تزايد جرائم الاحتيال الاقتصادي بالإمارات.. و"المركزي" يحذر
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تزايد عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية، داخل البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
20-Dec-19 08:19 AM
محاكمة في بريطانيا بقضية احتيال منذ 11 عاما.. ما علاقة قطر؟
تنظر محكمة بريطانية، الأسبوع المقبل، قضية "احتيال " متهم فيها ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز.
04-Oct-19 07:40 PM
هكذا استولت امرأة على 5 مليارات دولار باستخدام عملات رقمية
أصدرت هيئة الأمن والتبادل الأمريكية قرارا الاثنين الماضي بإدانة امرأة، أسست متجرا إلكترونيا لبيع منتجات خاصة بالبالغين، واحتالت على زبائنها عن طريق إصدار عملات رقمية..
28-Sep-19 10:23 AM
ترامب يصدر عفوا عن رجل أعمال بارز أدين بقضايا احتيال
أصدر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عفوا خاصا عن قطب الإعلام السابق كونراد بلاك الذي أدين قبل أعوام بالاحتيال وعرقلة سير العدالة وأمضى أكثر من ثلاث سنوات في سجن أميركي..
16-May-19 12:39 PM