هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
"الهروب إلى إسرائيل".. شبكة أمريكية تجني ملايين الدولارات من صفقات احتيال سرية
كشفت
السلطات الأمريكية عن شبكة واسعة يشتبه في تورطها بتسريب معلومات سرية تتعلق
بصفقات اندماج واستحواذ قبل الإعلان عنها، في قضية طالت عشرات الأشخاص بينهم
محامون عملوا في مؤسسات قانونية مرموقة، وسط اتهامات بتحقيق أرباح بملايين
الدولارات من عمليات تداول غير قانونية استمرت سنوات.
كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن تفاصيل قضية الاحتيال التي هزت الأوساط القانونية والمالية في الولايات المتحدة، بعد توجيه اتهامات إلى 30 شخصاً، بينهم محامون عملوا في مكاتب محاماة أمريكية مرموقة، بتشكيل شبكة استغلت معلومات سرية تتعلق بصفقات اندماج واستحواذ لتحقيق أرباح قدرت بعشرات ملايين الدولارات على مدار سنوات.
وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية تتهم أفراد الشبكة بإدارة منظومة منظمة لتبادل المعلومات الداخلية الخاصة بالشركات قبل الإعلان عنها رسمياً، ما أتاح لهم تنفيذ عمليات تداول غير قانونية في أسواق المال والاستفادة من ارتفاعات الأسهم المرتبطة بتلك الصفقات.
وأشارت إسرائيل اليوم إلى أن القضية كشفت استخدام بعض المتهمين تسميات ورموزاً مشفرة خلال تداولهم المعلومات الحساسة، لافتة إلى أن إحدى العمليات حملت اسم "الهروب إلى إسرائيل"، بينما استخدمت تسميات أخرى لإخفاء طبيعة الاتصالات المتعلقة بالصفقات التجارية التي كانت قيد الإعداد.
وبحسب الصحيفة، مثل 15 متهماً أمام محكمة فيدرالية بمدينة بوسطن، حيث أعلنوا براءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم، ومن بينهم محامون سبق أن عملوا في عدد من أكبر مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن التحقيقات تتركز بشكل رئيسي حول المحامي نيكولو نوراباشين، الذي عمل سابقاً في مؤسسات قانونية بارزة، بينها سيدلي أوستن ولاتام آند واتكينز وغودوين بروكتور، ويعتبره الادعاء أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالشبكة.
وذكرت إسرائيل اليوم أن السلطات الأمريكية تعتقد أن بداية النشاط المشتبه به تعود إلى عام 2014، بعد فترة قصيرة من تخرج نوراباشين من كلية الحقوق بجامعة ييل والتحاقه بأحد مكاتب المحاماة الكبرى، حيث أتيحت له فرصة الاطلاع على ملفات وصفقات اندماج واستحواذ حساسة لم تكن قد أُعلنت للجمهور بعد.
وتابعت الصحيفة أن الادعاء يرى أن نوراباشين استغل موقعه المهني للوصول إلى تلك المعلومات، قبل أن يقوم بنقلها إلى أشخاص آخرين داخل الشبكة، بينهم المحامي روبرت يادغروف، الذي كان بدوره يستخدمها في عمليات تداول بالأسهم لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المحققين يعتقدون أن نوراباشين لم يكن يمرر المعلومات مجاناً، بل كان يحصل على نسبة من الأرباح الناتجة عن الصفقات التي يتم تنفيذها استناداً إلى تلك البيانات السرية.
وأكدت إسرائيل اليوم أن نوراباشين نفى جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحكمة، بما في ذلك تهم الاحتيال في الأوراق المالية والتداول بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
كما أشارت إلى أن روبرت يادغروف أعلن بدوره براءته من الاتهامات، إلى جانب لورينزو نوراباشين، شقيق نيكولو ومؤسس شركة متخصصة في الخدمات المالية والمحاسبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن لورينزو يتكفل بسداد أتعاب فريق الدفاع عن شقيقه، وهو ما أثار تساؤلات داخل المحكمة بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح، الأمر الذي دفع القاضية الفيدرالية جوديث دايان إلى التحذير من أن مصالح الأطراف قد تتباين مع تطور مجريات القضية.
ونقلت إسرائيل اليوم عن القاضية قولها إن مسار المحاكمة قد يؤدي إلى اختلاف مصالح المتهمين مستقبلاً، في إشارة إلى احتمالات التعاون مع السلطات أو إبرام اتفاقات قضائية منفصلة.
كما نقلت الصحيفة عن مارتن واينبرغ، محامي نيكولو نوراباشين، تأكيده أن موكله يتمسك ببراءته الكاملة، مشدداً على أن فريق الدفاع يستعد لخوض معركة قانونية قوية لإثبات عدم صحة الاتهامات.
وفي سياق متصل، قالت إسرائيل اليوم إن لائحة الاتهام تتحدث عن شبكة أوسع من مجرد شخصين أو ثلاثة، إذ تتهم نوراباشين ويادغروف بتجنيد محامين آخرين للحصول على معلومات سرية تخص صفقات اندماج واستحواذ من داخل مؤسسات قانونية كبرى.
وأضافت أن النيابة الأمريكية تشير إلى تورط محامٍ كان يعمل في مكتب واكتيل ليبتون روزن وكاتز، إلى جانب غابرييل غيرشوفيتز الذي سبق له العمل في مكتبي ويلكي فار وغالاغر وويل غوتشال ومانجيس.
وأوضحت الصحيفة أن غيرشوفيتز أقر سراً بذنبه خلال العام الماضي، قبل أن يقرر التعاون مع السلطات الأمريكية وتقديم معلومات للمحققين بشأن تفاصيل الشبكة وآلية عملها.
كما ذكرت إسرائيل اليوم أن السلطات كشفت كذلك عن إقرارات بالذنب قدمها ثمانية متهمين آخرين منذ عام 2024، قبل الإعلان الموسع عن القضية خلال الشهر الماضي.
وتابعت الصحيفة أن من بين المتهمين أيضاً جوزيف سوسكيند، وهو خبير في تسويات التأمين يقيم في ولاية فلوريدا، وتتهمه السلطات بتنفيذ عمليات تداول استناداً إلى معلومات سرية تتعلق بصفقات استحواذ كبرى.
وبحسب إسرائيل اليوم، فإن إحدى الصفقات التي وردت في ملف الاتهام تتعلق باستحواذ شركة "ثوما برافو" على شركة "سايل بوينت"، بينما تتعلق أخرى بمحاولة شركة "أمازون" الاستحواذ على شركة "آي روبوت"، وهي الصفقة التي ألغيت لاحقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوسكيند نفى الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكد محاميه مايكل كيندال أن موكله بريء وأنه سيطعن في المزاعم الواردة في ملف الادعاء.
وختمت إسرائيل اليوم تقريرها بالإشارة إلى أن القضية تعد من أكبر قضايا التداول بالمعلومات الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المتهمين أو حجم الأرباح المزعوم تحقيقها أو طبيعة المؤسسات القانونية التي خرجت منها المعلومات السرية التي شكلت أساس عمليات الاحتيال والتداول غير المشروع.
كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن تفاصيل قضية الاحتيال التي هزت الأوساط القانونية والمالية في الولايات المتحدة، بعد توجيه اتهامات إلى 30 شخصاً، بينهم محامون عملوا في مكاتب محاماة أمريكية مرموقة، بتشكيل شبكة استغلت معلومات سرية تتعلق بصفقات اندماج واستحواذ لتحقيق أرباح قدرت بعشرات ملايين الدولارات على مدار سنوات.
وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية تتهم أفراد الشبكة بإدارة منظومة منظمة لتبادل المعلومات الداخلية الخاصة بالشركات قبل الإعلان عنها رسمياً، ما أتاح لهم تنفيذ عمليات تداول غير قانونية في أسواق المال والاستفادة من ارتفاعات الأسهم المرتبطة بتلك الصفقات.
وأشارت إسرائيل اليوم إلى أن القضية كشفت استخدام بعض المتهمين تسميات ورموزاً مشفرة خلال تداولهم المعلومات الحساسة، لافتة إلى أن إحدى العمليات حملت اسم "الهروب إلى إسرائيل"، بينما استخدمت تسميات أخرى لإخفاء طبيعة الاتصالات المتعلقة بالصفقات التجارية التي كانت قيد الإعداد.
وبحسب الصحيفة، مثل 15 متهماً أمام محكمة فيدرالية بمدينة بوسطن، حيث أعلنوا براءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم، ومن بينهم محامون سبق أن عملوا في عدد من أكبر مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن التحقيقات تتركز بشكل رئيسي حول المحامي نيكولو نوراباشين، الذي عمل سابقاً في مؤسسات قانونية بارزة، بينها سيدلي أوستن ولاتام آند واتكينز وغودوين بروكتور، ويعتبره الادعاء أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالشبكة.
اظهار أخبار متعلقة
وذكرت إسرائيل اليوم أن السلطات الأمريكية تعتقد أن بداية النشاط المشتبه به تعود إلى عام 2014، بعد فترة قصيرة من تخرج نوراباشين من كلية الحقوق بجامعة ييل والتحاقه بأحد مكاتب المحاماة الكبرى، حيث أتيحت له فرصة الاطلاع على ملفات وصفقات اندماج واستحواذ حساسة لم تكن قد أُعلنت للجمهور بعد.
وتابعت الصحيفة أن الادعاء يرى أن نوراباشين استغل موقعه المهني للوصول إلى تلك المعلومات، قبل أن يقوم بنقلها إلى أشخاص آخرين داخل الشبكة، بينهم المحامي روبرت يادغروف، الذي كان بدوره يستخدمها في عمليات تداول بالأسهم لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المحققين يعتقدون أن نوراباشين لم يكن يمرر المعلومات مجاناً، بل كان يحصل على نسبة من الأرباح الناتجة عن الصفقات التي يتم تنفيذها استناداً إلى تلك البيانات السرية.
وأكدت إسرائيل اليوم أن نوراباشين نفى جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحكمة، بما في ذلك تهم الاحتيال في الأوراق المالية والتداول بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
كما أشارت إلى أن روبرت يادغروف أعلن بدوره براءته من الاتهامات، إلى جانب لورينزو نوراباشين، شقيق نيكولو ومؤسس شركة متخصصة في الخدمات المالية والمحاسبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن لورينزو يتكفل بسداد أتعاب فريق الدفاع عن شقيقه، وهو ما أثار تساؤلات داخل المحكمة بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح، الأمر الذي دفع القاضية الفيدرالية جوديث دايان إلى التحذير من أن مصالح الأطراف قد تتباين مع تطور مجريات القضية.
ونقلت إسرائيل اليوم عن القاضية قولها إن مسار المحاكمة قد يؤدي إلى اختلاف مصالح المتهمين مستقبلاً، في إشارة إلى احتمالات التعاون مع السلطات أو إبرام اتفاقات قضائية منفصلة.
كما نقلت الصحيفة عن مارتن واينبرغ، محامي نيكولو نوراباشين، تأكيده أن موكله يتمسك ببراءته الكاملة، مشدداً على أن فريق الدفاع يستعد لخوض معركة قانونية قوية لإثبات عدم صحة الاتهامات.
وفي سياق متصل، قالت إسرائيل اليوم إن لائحة الاتهام تتحدث عن شبكة أوسع من مجرد شخصين أو ثلاثة، إذ تتهم نوراباشين ويادغروف بتجنيد محامين آخرين للحصول على معلومات سرية تخص صفقات اندماج واستحواذ من داخل مؤسسات قانونية كبرى.
وأضافت أن النيابة الأمريكية تشير إلى تورط محامٍ كان يعمل في مكتب واكتيل ليبتون روزن وكاتز، إلى جانب غابرييل غيرشوفيتز الذي سبق له العمل في مكتبي ويلكي فار وغالاغر وويل غوتشال ومانجيس.
وأوضحت الصحيفة أن غيرشوفيتز أقر سراً بذنبه خلال العام الماضي، قبل أن يقرر التعاون مع السلطات الأمريكية وتقديم معلومات للمحققين بشأن تفاصيل الشبكة وآلية عملها.
كما ذكرت إسرائيل اليوم أن السلطات كشفت كذلك عن إقرارات بالذنب قدمها ثمانية متهمين آخرين منذ عام 2024، قبل الإعلان الموسع عن القضية خلال الشهر الماضي.
وتابعت الصحيفة أن من بين المتهمين أيضاً جوزيف سوسكيند، وهو خبير في تسويات التأمين يقيم في ولاية فلوريدا، وتتهمه السلطات بتنفيذ عمليات تداول استناداً إلى معلومات سرية تتعلق بصفقات استحواذ كبرى.
وبحسب إسرائيل اليوم، فإن إحدى الصفقات التي وردت في ملف الاتهام تتعلق باستحواذ شركة "ثوما برافو" على شركة "سايل بوينت"، بينما تتعلق أخرى بمحاولة شركة "أمازون" الاستحواذ على شركة "آي روبوت"، وهي الصفقة التي ألغيت لاحقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوسكيند نفى الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكد محاميه مايكل كيندال أن موكله بريء وأنه سيطعن في المزاعم الواردة في ملف الادعاء.
وختمت إسرائيل اليوم تقريرها بالإشارة إلى أن القضية تعد من أكبر قضايا التداول بالمعلومات الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المتهمين أو حجم الأرباح المزعوم تحقيقها أو طبيعة المؤسسات القانونية التي خرجت منها المعلومات السرية التي شكلت أساس عمليات الاحتيال والتداول غير المشروع.
