هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قطر تتوسع في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قال علي شريف العمادي، وزير المالية بقطر، إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية..
31-Jan-17 06:31 PM
سويسرا تحقق في اختلاس مليارات من شركات ماليزية
قال النائب العام السويسري، مايكل لوبر، إن تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) كشف اختلاس نحو أربعة مليارات دولار فيما يبدو من شركات حكومية ماليزية.
30-Jan-16 08:02 PM
برلمان تونس يصادق على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (فيديو)
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، الجمعة، على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب، وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
25-Jul-15 04:32 AM
20:12