الكلمة المفتاحية/ غسيل أموال

باندورا تكشف دور عائلات إماراتية مالكة بتدفقات أموال سرية

نشر موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الأمريكي تحقيقًا كشف فيه عن تورط عدد من أفراد العائلات المالكة الإماراتية في العديد من قضايا الفساد المالي وتهريب الأموال وغيرها من الأعمال المشبوهة، وتحول الإمارات إلى أحد أبرز الملاذات الضريبية في العالم.

18-Nov-21 06:07 PM

يديعوت: تحقيقات ببيع إسرائيليين أسلحة لدولة معادية لأمريكا

كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي عبارة عن أنظمة صواريخ، بعشرات ملايين الدولارات.

13-Feb-21 01:11 AM

لبنان يرد على طلب سويسرا بشأن مزاعم فساد البنك المركزي

ردت السلطات المختصة في لبنان، الخميس، على طلب سويسري يتعلق بتحقيق في غسيل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي..

04-Feb-21 02:51 PM

"المركزي اليمني" ينفي اتهامات أممية بالفساد وغسيل أموال

وصف البنك المركزي اليمني، الأربعاء، اتهامات "غسل أموال واستغلال الوديعة السعودية بطريقة غير قانونية" التي وردت في تقرير أممي بأنها "جائرة وخاطئة".

03-Feb-21 05:50 PM

القبض بمطار هيثرو على متهمين بغسيل أموال متجهين لدبي

أعلنت السلطات الأمنية في مطار هيثرو الجمعة توقيف رجلين من التشيك متوجهين إلى مدينة دبي الإمارتية على خلفية حوزتهما حقائب مليئة بمبالغ مالية كبيرة، ووجه إليهما اتهامات بغسل الأموال

13-Nov-20 06:54 PM

إيقاف عضو "شورى" سعودي وعدة ضباط بعد تهم فساد

أعلنت السلطات السعودية إيقاف عدد من المواطنين بقضايا فساد، منهم عضو مجلس شورى حالي، وقاض سابق، وكاتب عدل، وعدد من الضباط المتقاعدين.

10-Aug-20 07:58 PM

سلطات الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير مواقع التواصل

أصدر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، الأحد، قرارا بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة "القبس".

26-Jul-20 09:05 PM

الكويت يتحفظ على أموال إيراني متهم بغسيل الأموال

أصدر بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، قرارا لجميع البنوك بالتحفظ على أموال إيراني، يعتبر المتهم الرئيسي في ما يعرف إعلاميا بـ"شبكة فؤاد"، والتي تم ضبطها مؤخرا بتهمة غسل الأموال.

21-Jul-20 01:26 PM

غطرسة محتال إلكتروني على التواصل الاجتماعي توقع به (صور)

ألقت الشرطة في الإمارات، مؤخرا، القبض على الشاب النيجيري "أولاليكان جاكوب بونلي"، بتهمة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، بعد أن تمكن من جمع ثروة هائلة، لطالما تباهى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

10-Jul-20 09:54 AM

منظمة: دبي مركز مهم لتسهيل الفساد وغسيل الأموال

سلطت مؤسسة "كارنيغي" لأبحاث السلام أن دبي تلعب دورا مهما في تسهيل الفساد، وتمكين غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية حول العالم.

09-Jul-20 12:27 PM

توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار لصالح إيران عبر الإمارات

كشفت وثائق نشرتها محكمة فيدرالية أمريكية، الخميس، عن توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران، يعتقد أنه جرى تحويلها عبر الإمارات.

04-Jun-20 08:17 PM

قبرص تسلم رجلا متهما بغسل أموال لحزب الله إلى أمريكا

صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة..

30-May-20 10:31 AM