بنك أمريكي يكشف سبب وقف حسابات ترامب.. اشتباه بغسل أموال

أعلن بنك كابيتال وان إغلاق حسابات ترامب المصرفية عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باحتمالية غسل الأموال.

وكشف بنك "كابيتال وان"، في ملف قدمته للمحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن إغلاقها حسابات الرئيس دونالد ترامب المصرفية عام 2021 بعد رصدها نشاطًا ماليًا يحمل سمات غسل الأموال.

ويرتبط هذا الملف بدعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات المالية القابضة التابعة لترامب ضد بنك كابيتال وان بعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية.

ويزعم ترامب أن كابيتال وان أغلق حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية، في أعقاب هجمات 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، فقد أفاد البنك في ملف الدعوى القضائية بأن "إغلاق الحسابات جاء نتيجة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة التي أجراها فريق مكافحة غسل الأموال في كابيتال وان، وفقًا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية".

وقد رفع ترامب دعوى قضائية ضد بنك كابيتال وان، وكذلك ضد جيه بي مورغان تشيس، بدعوى حرمانه من الخدمات المصرفية بعد مغادرته منصبه عام 2021. ويحدث هذا الإجراء عندما تُغلق البنوك حسابات العملاء لاعتقادها بأنهم يُشكلون مخاطر مالية أو قانونية أو تتعلق بسمعة البنك.

ونفى كلا البنكين قطع علاقاتهما مع الرئيس وأبنائه والشركات التابعة له لأسباب سياسية.